公告日期：2018-09-19

会议材料

2018年9月常州

环节控制在30分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。


序号 内容

一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
1 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
2 关于对外担保预计及授权的议案
3 关于变更公司注册地址的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
四 股东发言和董监高回答股东提问
五 推选计票人、监票人
六 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七 休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会，宣布表决结果
九 形成会议决议
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会


卓郎智能技术股份有限公司董事会
金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。
公司第九届董事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会

卓郎智能技术股份有限公司董事会

卓郎智能技术股份有限公司董事会

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