公告日期:2024-04-30
卓郎智能技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,在全体股东的大力支持下,在董事会、管理层及公司员工的共同努力下,公司积极发展主营业务;同时强化内部的管理,规范公司运作,加强与投资者的沟通交流,切实维护投资者的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下:
一、2023 年度董事会履职情况
2023 年,公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定,忠实履行董事会的职责,勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。
(一)董事会召开情况及决议情况
2023 年度,公司第十届董事会召开了 4 次会议,审议通过了 29 项议案。董事
均严格按照《公司章程》等相关规定,以维护股东利益为立足点,认真负责地审议各项议案,勤勉、认真地履行各项职责。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度,公司共召开 2 次股东大会,审议通过了 12 项议案。公司董事会提
交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》等规定,认真执行股东大会的各项决议,并按照相关规定履行了信息披露义务。
(三)董事会专门委员会的履职情况
2023 年度,公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,认真履行职责,积极有效提升公司规范运作水平,促进公司健康发展。报告期内,各专门委员会对所审议的事项不存在异议。
(四)董事会对外信息披露工作开展情况
2023 年度,公司董事会严格按照相关规定和要求,及时履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项。2023 年度公司共发布定期报告 4 份、临时公告 50 份,信息披露内容真实、准确、完整,未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
二、2023 年度公司整体经营情况
2023 年度,公司始终坚持以创新为核心,聚焦发展循环经济,以自动化、数字化、循环可持续与节能为核心目标,全面开拓国内外市场。在卓郎 170 年的发展历程中,公司迎来了一个具有重要意义的里程碑,公司位于中国乌鲁木齐的创新中心在本年度正式揭幕,聚焦创新有助于公司保持行业技术的领先地位,对推动纺织技术发展方面起到了重要作用。2023 年度上半年 ITMA 国际纺织机械展览米兰展会及下半年的中国国际纺织机械展览会暨 ITMA 亚洲展览会中,公司的展台吸引了来自全球各地客户的关注。众多首次亮相的创新产品也为公司带来了更多的订单。
报告期内,公司实现营业收入 60.2 亿元,与同期相比增长 17.9%,实现净利
润 7,303.8 万元,归属于上市公司股东的净利润 3,578.8 万元,同比扭亏为盈。
从收入地区分布来看,国内市场,新疆等地新增项目带动了各类纺纱设备的需求,公司 2023 年在中国地区收入大幅增长 54.2%。国外市场,公司报告期内坚持全球化的发展战略,积极开拓海外市场业务,销售团队进一步打开美洲市场,美国、巴西、墨西哥、阿根廷等美洲地区订单增加,报告期美洲市场收入增长 66.6%。位于“一带一路”沿线的土耳其于 2023 年 2 月发生地震,震中地区为当地重要的纺纱市场,公司迅速响应并组建特别工作组,为客户提供了全方位的支持和协助。报告期内,土耳其地区收入增长 14.4%。受全球高通胀和地缘政治冲突等因素影响,其他亚洲地区以及欧洲、非洲及其他地区市场需求均有不同程度下滑,报告期内公司在其他亚洲地区收入下降 18.7%,在欧洲、非洲及其他地区收入下降 12.8%。
单位:千元人民币
收入分地区 2023 年 2022 年 变动比率 占比
中国 1,864,255 1,208,927 54.2% 30.9%
印度 686,376 678,658 1.1% 11.4%
土耳其 996,922 871,627 14.4% 16.6%
其他亚洲地区 1,080,434 1,329,607 -18.7% 17.9%
美洲 1,061,241 637,049 66.6% ……
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