公告日期：2024-04-30

卓郎智能技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2023 年度，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 3 次，审议通过 13 项议案，监事会成员列
席或出席了重要的董事会会议和股东大会。监事会会议情况如下：

会议时间 会议届次 会议议案 决议情况

1.关于公司 2022 年年度报告全文及摘 通过

要的议案

2.关于公司 2022 年度监事会工作报告 通过

的议案

3.关于公司 2022 年度财务决算报告的 通过

议案

2023 年 4 第十届监事会 4.关于公司 2023 年度财务预算的议案 通过

月 27 日 第七次会议

5.关于公司 2022 年度利润分配方案的 通过

议案

6.关于公司 2022 年度内部控制评价报 通过

告的议案

7.关于公司 2022 年度董事、监事和高

级管理人员考核及津贴和薪酬发 通过

放情况的议案


8.关于公司 2022 年度计提信用减值损 通过

失及资产减值损失的议案

9.关于会计政策变更的议案 通过

10.关于公司 2023 年第一季度报告的 通过

议案

1.关于公司 2023 年半年度报告全文及 通过

2023 年 8 第十届监事会 摘要的议案

月 28 日 第八次会议 2.关于注销回购股份暨减少注册资本 通过

的议案

2023 年 10 第十届监事会 1.关于公司《2023 年第三季度报告》 通过

月 26 日 第九次会议 的议案

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2. 董事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

3. 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公
营成果。

4. 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了核查，认为公司发生的关联交易定……
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