公告日期：2018-05-25

甘肃莫高实业发展股份有限公司



2017 年度股东大会会议资料



二○一八年六月二十日



甘肃莫高实业发展股份有限公司



2017年度股东大会会议规则



一、会议的组织方式



（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。



（二）会议时间和召开方式



1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。



2、现场会议召开时间：2018年6月20日(星期三)下午14：00。



3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



4、网络投票起止时间：自2018年6月20日



至2018年6月20日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



网络投票操作流程详见2018年4月28日刊登在《证券时报》及上海证券交易



所网站www.sse.com.cn上的公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告



编号：临2018-09）



（三）本次会议的出席人员



1、本次股东大会的股权登记日为2018年6月12日。截止2018年6月12日



下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。



2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。



二、会议的表决方式



（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。



（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。



甘肃莫高实业发展股份有限公司



2017年度股东大会议程



会议时间：2018年6月20日（星期三）下午14：00



会议地点：甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室



主持 人：赵国柱董事长



会议议程：



一、宣布会议开始及会议议程。



二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。



三、审议各项议案：



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 《2017年度董事会工作报告》 √



2 《2017年度监事会工作报告》 √



3 《独立董事2017年度述职报告》 √



4 《2017年度报告及摘要》 √



5 《2017年度财务决算报告》 √



6 《2017年度利润分配方案》 √



7 《关于修改<公司章程>的议案》 √



8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 √



9 《公司累积投票制实施细则》 √



10 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 ……
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