公告日期：2019-01-09

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-005

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2019年1月2日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2019年1月8日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司将总额为人民币1亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超12个月。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2019年1月9日


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