公告日期：2019-01-05

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-002

新疆赛里木现代农业股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年01月04日

(二) 股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,543,440



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



42.5851



份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 128,640 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：公司关于融资租赁借款的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 200,543,440 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况





议案 同意 反对 弃权



序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

公司关于2018年预计新



1 增融资借款担保费关联交 128,640 100.00 0 0.00 0 0.00

易的议案



2 公司关于融资租赁借款的 1,940,481 100.00 0 0.00 0 0.00

议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明



本次临时股东大会审议的上述第1项议案涉及关联交易事项，该议案表决中，关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入该议案有效表决权股份总数。该议案股东所持有效表决权的股份总数为470,923,313股。上述两项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：……
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