公告日期：2024-11-23

新疆赛里木现代农业股份有限公司

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-061
新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 15 日以
电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有
限公司第八届董事会第八次会议通知》，2024 年 11 月 22 日北京时间 10:30 分，在
新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司关于 2024 年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于 2024 年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的公告》（公告编号：2024-063）。

二、审议通过了《公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定召开 2024 年第五次临时股东大会，审议以下事项：

1.审议《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日


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