公告日期：2024-04-30

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人孙杰作为新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管指引以及《公司章程》的有关规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
占董事会人数三分之一 ，符合相关法律法规及公司制度的规定。

孙杰先生，男，汉族，1980 年 7 月出生，中共党员，中国人民大学商学院财
务学博士、硕士生导师，副教授。现任新疆财经大学会计学院专业教师、财务管理系主任，从事企业集团财务管控模式、预算管理方法、国企混改以及公司治理研究，现主持自治区机关事务管理局《机关运行成本分析与控制》、国家自然科学基金项目《反腐败与公司现金持有：影响、作用机制和经济后果》（71862032）项目，现任汇嘉时代独立董事、雪峰科技独立董事、新赛股份独立董事。

（二）独立性情况

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概述

（一）独立董事出席董事会和股东大会情况


2023 年，公司董事会共召开董事会 11 次，股东大会 8 次。公司董事会、股
东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会
和董事会。在审议董事会议案时，本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意
见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。报
告期内，独立董事出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

2023 年应出席会议次数 亲自出席 委托出席 缺席

独立董事姓名 董 事 会 临时股东大 年度股东

次数 次数 次数
次数 会次数 大会次数

孙杰 11 7 1 19 0 0

（二）独立董事任职董事会专门委员会召开及出席情况

本人在公司董事会提名委员会任职主任委员，在董事会审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略与投资委员会任职委员。

2023 年度认真履行职责，积极参加董事会下设专业委员会和独立董事专门会
议。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会及独立董
事专门会议共计召开 23 次，其中：审计委员会 13 次；薪酬与考核委员会 1 次；
提名委员会 4 次；战略与投资委员会 2 次；独立董事专门会议 3 次。在审议及决
策董事会的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥各自领域的专业特
长，认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。认为，各次专业委员会
和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必
要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。对本年度公司董事会
专业委员会、独立董事专门会议的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等
情况。

（三）公司配合独立董事工作情况

2023 年，通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高管、监事及相关人员保
持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况和可能产生的风险，积极关
注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行
中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层
……
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