公告日期：2024-04-30

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-006

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 16 日
以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份
有限公司第八届董事会第二次会议通知》,2024 年 4 月 29 日上午 10:30 时,在新
疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以视频方式参会董事 6 名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案
一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2023年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过了《公司2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司2023年度报告正文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度报告正文及摘要》

七、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

八、审议通过了《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）。

九、审议通过了《公司关于2023年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2023 年度实现合并净利润6,255,378.53 元，归属母公司的净利润 14,707,470.15 元。2023 年度新赛股份母公司实现净利润-2,090,759.84 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年初累计未分配利润-542,193,912.28 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-544,284,672.12 元。
经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十、审议通过了《公司2024年度财务预算方案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。
十一、 审议通过了《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保
计划的议案》

根据 2024 年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为 350,000 万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司 55,000 万元，全资及控股子公司 295,000 万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至 15%（含本数、含承兑汇票）。

（一）所属子公司借款及借款担保情况

全资及控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为 295,000 万元人民币以内，其中：新赛棉业及各轧花厂 166,050 万元，

可利物流 3,000 万元，新赛聚鑫钙业 7……
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