公告日期：2023-11-23

新疆赛里木现代农业股份有限公司
章 程

（2023 年 11 月修订）

二零二三年十一月


目 录


第一章 总则 ...... 2
第二章 公司宗旨及经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 独立董事.......25

第三节 董事会......28

第四节 董事会议事规则 ......31

第五节董事会专门委员会......34

第六节董事会秘书......35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 40

第一节 监事...... 40

第二节 监事会...... 41

第三节 监事会议事规则......43
第八章 党的建设...... 44
第九章 财务会计制度、利润分配、审计和会计事务所的聘任 ...... 48

第一节 财务会计制度...... 48

第二节 利润分配...... 49

第三节 内部审计...... 52

第四节 会计师事务所的聘任...... 53
第十章 通知、公告 ...... 53

第一节 通知...... 53

第二节 公告...... 54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 54

第一节 合并、分立、增资和减资...... 54

第二节 解散和清算...... 55
第十二章 修改章程 ...... 56
第十三章 附则...... 57

第一章 总则

第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，体现中共新疆赛里木现代农业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心地位， 充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1999)173 号文《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》批准，由新疆艾比湖农工商联合企业总公司（现新疆艾比湖投资有限公司）为主发起人，联合新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司（现新疆昊星长润农资有限公司）、博尔塔拉蒙古自治州国资经营有限责任公司（现博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司）、新疆金融租赁有限公司（现长城国兴金融租赁有限公司）、新疆兵团农五师农机公司等四家单位共同发起，以发起方式设立，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9165000071890181XA。

第三条 公司于 2003 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2004 年 1 月 7 日起在上海证券交易所
挂牌交易。

第四条 公司注册名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司

公司英文名称： XINJIANGSAILIMU MODERNAGRICULTURECO.，LTD .
第五条 公司住所：新疆博州第五师双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号；

邮政编码：833408。

第六条 公司注册资本为(人民币)：581,376,960 元。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，并就需要修改公司章程事项通过一项决议，授权公
司董事会具体办理注册资本变更登记手续。

第七条 公司营业期限为 50 年，自公司成立之日起算；期满前……
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