公告日期：2023-11-23

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-080

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年12月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 10 点 30 分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日

至 2023 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 √

3 《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 √

4 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 √

5 《关于修订<公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》 √

6 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7 《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》 √

8 《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》 √

累积投票议案

9.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）人

9.01 马晓宏先生 √

9.02 陈建江先生 √

9.03 陈耀春先生 √

9.04 高誉疆先生 √


9.05 张勇先生 √

9.06 申世保先生 √

10.……
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