公告日期：2018-04-24

太原狮头水泥股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



本人芮逸明，于2017年9月29日起担任太原狮头水泥股份有限公司（下称“公司”）独立董事的职务，在2017年9月29日至2017年12月31日期间，本人作为公司第七届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，在本人任职期间，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，出席了2017年度需本人出席的所有董事会会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。



一、独立董事的基本情况



（一）个人简历



芮逸明：男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。



曾任南京钢铁联合有限公司人力资源部部长、上海复星高科技集团人力资源总监，2016年至今任浙江九州量子信息技术股份有限公司常务副总裁，2012年6月创立上海用睿企业管理咨询有限公司并担任董事长及法定代表人，2016年9月创立上海花也文化创意有限公司并担任法定代表人。现兼任本公司独立董事。



（二）是否存在影响独立性的情况说明



本人不存在影响独立性的情况，不属于下列情形：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；5、为公司及其控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；6、在与公司及其控股股东或者其附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。



二、独立董事2017年度履职情况



（一）出席董事会、股东大会会议情况



2017年度，公司共召开了8次董事会和3次股东大会，其中，本人参加董事会4次，股东大会1次，本人亲自出席了任职期间的所有董事会会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见。具体参会情况详见下表：



参加董事会情况 参加股东



大会情况



独立董事 本年应参 以通讯 是否连续 出席股东



姓名 加董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次



次数 席次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数



议



芮逸明 4 4 3 0 0 否 1



（二）会议表决情况



在本人任职期间，对需本人参加的董事会全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。



（三）日常工作情况



在本人任职期间，本人通过会谈、实地考察等形式了解公司的生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知本人并同时提供足够的资料。公司高级管理人员通过定期或不定期通报公司运营情况等方式为本人履行职责提供积极协助。



三、独立董事年度履职重点关注事项的情况



在本人任职期间，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：（一）关联交易情况



在本人任职期间，本人充分发挥独立董事的独立审……
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