公告日期：2024-04-20

狮头科技发展股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（刘文会）

本人刘文会，为狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在2023年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人履职情况汇报如下：
一、基本情况

（一）独立董事简介：

刘文会：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员，博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开12次董事会，审议通过39项议案；召开股东大会4次，审议通过15项议案。本人作为公司独立董事均亲自出席，不存在缺席、委托出席的情况，也不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。在对议案充分了解的基础上，依据公司《董事会议事规则》《股东大会议事规则》审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

本人在董事会、股东大会前认真审阅议案及材料，利用自身的法律专业知识体系，结合公司实际，与公司董监高及相关人员保持密切沟通，为董事会决策提供积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人担任公司提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，同时还担任战略委员会委员，严格按照发了法律法规规定以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，主持召开提名委员会、薪酬与考核委员会会议，并参加战略委员会会议。

报告期内，公司召开4次提名委员会会议，本人作为提名委员会召集人均组织并主持，共审议通过6项议案，涉及公司董事、高级管理人员换届及补选事项。本人对公司董事、高管人员的个人履历及有关资料进行了审阅核查，其均具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事及高管的资格和能力。
报告期内，公司召开1次薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会召集人均组织并主持，共审议通过2项议案，涉及董事、监事、高管2022年度薪酬及2023年度薪酬，确保董监高薪酬政策及发放合理公平。

报告期内，公司召开1次战略委员会，涉及总裁年度工作的报告事项，本人作为战略委员会委员出席参加了本次会议。

本人认为：报告期内公司董事会专门委员会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出
独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中
小股东的合法权益。

期间，积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（四）日常工作情况

除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，行独
立董事职责，提高履职能力，本人还通过参加专业培训，进行现场考察、走访、电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的行业动态、生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响。同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。