公告日期:2024-04-20
证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2024-016
狮头科技发展股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的事项需提交股东大会审议
本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
2024年4月18日,公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事吴家辉、吴靓怡回避表决,出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会批准。
本议案在提交董事会审议前已经第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,专门会议审查意见如下:在认真审阅公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项资料的基础上,我们认为:公司2023 年日常关联交易数据及2024年度日常关联交易预计数据是基于公司正常生产经营需求的,符合公司的实际情况,交易定价公允,符合有关法律、法规、部门规章制度及公司章程的规定,不会对公司独立性造成不利影响,不会因此而对关联方
形成依赖,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,一致同意将
该项议案提交公司董事会审议。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况:
关联交易 预计金额与实
类别 关联人 内容 预计金额 实际发生金额(元) 际发生金额差
异较大的原因
浙江蓝清环保科技股 机械设备 不超过 150 万
向关联方支 份有限公司 租赁费 560,493.65 -
付租赁费用 浙江东大环境工程有 厂房租赁 不超过 150 万
限公司 费 1,132,927.80 -
浙江东大环境工程有 采购半成 不超过 300 万 以销定采,销
限公司 品 109,028.39 售未达预期-
向关联方采 上海垚恩电子商务有 采购商品 不超过 2800 万
限公司 11,788,619.47
购产品或商 蒂缇(深圳)电子商
品 务有限公司及其控制
的公司及蒂緹國際電 采购商品 不超过 1000 万 业务未开展
子商務有限公司
向关联方销 浙江东大环境工程有 销售净水
售产品或商 限公司 器配件 不超过 150 万 157,113.27 销售未达预期-
品
接受关联方 天骄智慧服务集团股
提供劳务 份有限公司上海分公 物业服务 不超过 60 万
司
向关联方支 上海垚恩电子商务有 品牌授权 不超过 350 万
付使用……
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