公告日期：2024-12-04

北海国发川山生物股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月 13 日·北海


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关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 ......3
2024 年第二次临时股东大会会议须知 ......10
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ......13议案-《关于公司通过差额选举的方式补选非独立董事的议案》 .15
董事候选人书面承诺 18

北海国发川山生物股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本次股东大会应选董事为 1 人，董事候选人为 2 名，故股东大会将以累积
投票的方式进行差额选举。

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订）》的相关规定，对于采用累积投票制的议案，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。提请股东在投票时按照相关规则的规定规范操作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日

至 2024 年 12 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于公司通过差额选举的方式补选非独立 应选董事（1）人

董事的议案》

1.01 选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事 √

1.02 选举刘天凛先生为公司第十一届董事会董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，详见 2024 年 11
月 27 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决……
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