公告日期：2024-04-27

章程附件1

亿晶光电科技股份有限公司

股东大会议事规则

（2024年4月修订）


第一章总则

第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，亿晶光
电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际，制定本规则。

第二条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的
范围内行使职权。

第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本规则第二十六条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和上海证券交易所（以下简称“上交所”），说明原因并公告。

第四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地（以召集人发出的股东大
会通知公告中所载会议地点为准）。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的，公司股东有权请求
人民法院认定无效。

股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，
或者决议内容违反《公司章程》的，公司股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第二章 股东大会的职权

第七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改《公司章程》；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准本规则第八条规定的担保事项；

(十三) 审议批准本规则第九条规定的财务资助事项；

(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项；

(十五) 除法律、法规、规范性文件、《公司章程》有规定外，审议批准达
到下列标准之一的，公司发生的除日常经营活动（包括与日常经营
相关的购买原材料、燃料和动力、接受劳务、出售产品或商品、提
供劳务、工程承包等）之外的购买或者出售资产、对外投资（含委
托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管
理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、签订许可
使用协议、转让或者受让研究与开发项目、放弃权利（含放弃优先
购买权、优先认缴出资权等）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为
准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000

万元；

3、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。