公告日期：2024-04-27

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-024
亿晶光电科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的
通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日
因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议
室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法独立履行监督职能，积极了解并持续监督公司的经营活动、财务状况、合规运作以及股东大会决议的执行进展等情况，并对公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

经监事会对《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》审慎审核，
认为：

（1）《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

（2）内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》；
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

4、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

经监事会对《公司 2024 年第一季度报告》审慎审核，认为：

（1）《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；


（2）内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《公司 2024 年第一季度报告》；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 6,759.26 万元，年初未分配利润-31,060.02 万元、年末未分配利润-24,300.76 万元。母公司实现税后净利润-1,196.15 万元，年初未分配利润-3,424.79 万元，年末未分配利润为-4,620.94 万元。

《公司 2023 年度利润分配的预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。