公告日期：2024-04-27

亿晶光电科技股份有限公司

2023 年度独立董事年度述职报告

作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为公司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

袁晓，男，汉族，1964年生，中国国籍，华东理工大学新能源材料与器件领域教授。

本人曾任上海空间电源研究所副所长、上海太阳能科研有限公司总经理、上海市太阳能工程技术研究中心主任、上海神舟新能源发展有限公司总经理、亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现任江苏科强新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性和任职资格。在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的权益，不存在影响独立判断的情形。


（一）出席董事会、股东大会次数、方式及投票情况

2023年度，公司共召开13次董事会和6次股东大会，本人均按时出席。经认真审议各项议案并与各方沟通后，基于独立地判断和审慎地思考，充分发表自己的意见和建议，对各议案均投赞成票，未对议案提出异议，没有反对、弃权情形。通过董事会及专门委员会和股东大会，本人与公司管理层多次沟通当前光伏市场环境、技术迭代对公司的影响，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 本年应参 亲自出 以 通 讯 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方 式 参 出 席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 次数 加会议 数

袁晓 13 13 10 0 0 否 6

（二）参与董事会专门委员会工作情况

独董席位/专门委员 委员/召集人 参加次数/召
会成员总席位 开次数

战略发展与ESG委员会 1/3 委员 1/1

审计委员会 2/3 - -

提名委员会 2/3 召集人 2/2

薪酬与考核委员会 2/3 - -

2023年度，根据董事会专门委员会工作细则，本人作为提名委员会召集人共召集召开提名委员会会议2次，作为战略发展与ESG委员会委员参会1次。通过专业判断及审慎考察，为公司战略规划、规范运作等方面作出贡献。

（三）与外部审计沟通的情况

报告期内，本人通过通讯方式与2022年年审会计师进行两次沟通，在明确了审计重点内容后听取2022年年报审计中发现的问题及改进建议。2023年年度审计期间，本人以通讯方式与负责公司2023年审计工作的注册会计师及项目经理召开
审前沟通，对2023年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过现场参加公司2022年年度股东大会及2023年第四次临时股东大会与中小股东保持沟通，会上就光伏电池技术的发展前景与中小股东进行深度交流。并且多……
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