公告日期：2020-02-15

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：临2020-006
中国软件与技术服务股份有限公司

关于2020年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过。

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

公司关于 2020 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批
准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 2 月 14 日公司召开第六届董事会第 52 次会议，对《关于 2020 年日
常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事陈小军先生、谌志华先生、韩宗远先生、白丽芳女士、王志平先生、许海东先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

公司全部 3 位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司 2020
年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股

东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定。”

公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司 2020 年日常关联
交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格
为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情
况。”

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（未经审计）

单位：万元

关联 2019 年 1-12 预计金额与
交易 关联人 2019 预 月实际发生 实际发生金
类别 计金额 金额（万元） 额差异较大
的原因

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 75,000 36,931.90 项目延后

其中：北京华大智宝电子系统有限公司 108.23

北京中电瑞达物业有限公司 416.52

北京中电昌盛物业管理有限公司 7.35

北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 11,042.91

湖南长城科技信息有限公司 7,329.39

湖南长城信息金融设备有限责任公司 27.83

南京中电熊猫家电有限公司 ……
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