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发表于 2019-04-18 19:27:16 股吧网页版
600536:中国软件第六届董事会第四十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-19



证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2019-017

中国软件与技术服务股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第六届董事会第四十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2019年4月8日以电子邮件和微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2019年4月18日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层第一会议室,以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事7人,董事韩宗远先生、王志平先生因公出差不能亲自出席会议,委托董事白丽芳女士出席会议并代行表决权。

(五)本次董事会会议由董事长陈小军先生主持,公司监事、财务总监、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举董事长的议案

鉴于周进军先生因工作原因辞去董事长职务,根据《公司法》和公司章程的有关规定,经控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐,选举陈小军先生担任公司第六届董事会董事长。(陈小军简历附后)

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案

鉴于周进军先生、崔辉先生因工作原因辞去公司董事职务,根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定,其自动不再担任公司董事会战略委员会主任委员、委员职务,经董事

长提名,董事会选举董事陈小军先生、许海东先生担任公司第六届董事会战略委员会委员,并选举陈小军先生担任主任委员。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(三)关于增资长荣发的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要,为进一步整合公司现有的分销业务,打造统一的信息服务业务平台,公司拟向全资子公司长城计算机软件与系统有限公司(简称长城软件)的全资子公司北京长荣发科技发展有限公司(简称长荣发)增资9900万元入注册资本,增资完成后,长荣发注册资本由100万元增至1亿元,其中本公司和子公司长城软件分别持有长荣发99%和1%的股权。

长荣发成立于2001年2月,注册资本100万元,长城软件持有其100%股权,主营业务为产品分销及分销产品的增值服务。经具有执行证券业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,长荣发资产总额8,190.87万元,净资产-2,073.30万元,2018年实现营业收入2亿元,净利润83.72万元。本项交易不构成本公司的关联交易。

本次增资,有利于进一步优化公司业务和企业结构,打造统一的信息服务业务平台,符合公司和股东的根本利益。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件:陈小军先生简历

陈小军,男,中国国籍,1966年4月出生,大学本科学历,1988年7月毕业于天津大学无线电技术专业,工程师职称。曾在中国通广电子公司历任通广-北电总经理、总经理助理、副总经理,在中国瑞达系统装备有限公司历任副总经理、总经理、党委书记兼总经理,在中国电子担任人力资源部主任,在中国长城历任党委书记兼总经理、党委书记兼董事长、董事长,2018年7月至今任中国电子党组成员、副总经理。

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发表于 2019-04-18 19:41:55
新老板报到来点实在的吧,整天让阿猫阿狗什么欺负着
发表于 2019-04-18 19:53:12
HHY336 :
新老板报到来点实在的吧,整天让阿猫阿狗什么欺负着
发表于 2019-04-18 19:57:42
我想知道此股还可以涨吗
发表于 2019-04-18 20:02:28
这是中国长城和中国软件整合的开始?
发表于 2019-04-18 20:37:13
利好,涨停
发表于 2019-04-18 21:33:21
南门土著 :
这是中国长城和中国软件整合的开始?
没看出来有啥关系啊
发表于 2019-04-18 22:07:30
新的起点
发表于 2019-04-18 23:23:12
红火的人红火的股 :
没看出来有啥关系啊
本来文章里所说的跟中国长城就没有关系。中国软件跟中国长城是一个爹。
发表于 2019-04-19 06:39:13
国企改革
发表于 2019-04-19 08:30:16
新官上任给个涨停
发表于 2019-04-19 09:17:15
要跌了,看看那家伙在长城都干了些啥
发表于 2019-04-19 09:33:29
瘟神来了还能涨?
发表于 2019-04-19 09:36:26
中软与长城合并的前奏?
发表于 2019-04-19 09:41:35
合并前不得拼命洗盘?
发表于 2019-04-19 10:00:34
云计算服务器+Al芯片+人工智慧率先于大盘起涨,芯片知名品牌公司后面领涨大盘。。,点赞涨停
发表于 2019-04-19 10:10:44
图片评论
发表于 2019-04-19 10:22:47
支持锁仓
发表于 2019-04-19 11:46:50
一切畅通无阻 :
云计算服务器+Al芯片+人工智慧率先于大盘起涨,芯片知名品牌公司后面领涨大盘。。,点赞涨停
下午涨停,周一板块高开,高走
发表于 2019-04-23 18:47:26
这样的走势看样子不可能合并了。
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