公告日期：2024-04-26

证券代码：600536 证券简称： 中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（荆继武）

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司
可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2020 年 5 月至 2023 年 12 月任本
公司独立董事。2023 年 6 月 10 日本人提交书面辞职报告，因工作变动申请辞去公司独立董
事职务，鉴于我的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据有关法律法规和公司章程的规定，我的辞职报告在下任独立董事填补因辞职产生的空缺后
生效。2023 年 12 月 4 日，公司股东大会选举确认李新明先生为公司第七届董事会独立董事，
至此我的辞职报告生效。现将报告期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

荆继武，男，中国国籍，中共党员，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学
本科毕业于清华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年获中科院研究生院博士学位。1996 年任中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室副主任，2010 年任中国科学院数据与通信保护研究教育中心主任，2015 年任中国科学院信息工程研究所总工程师，2016 年任中国科学院信息工程研究所副所长，2018 年任中国科学院控股有限公司副总经理，现任中国科学院大学教授、博士生导师。主要任职和兼职情况如下：

姓名 任职单位 职务

中国科学院大学 教授

荆继武 中国科学院大学 博士生导师

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他
利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数

参加董事会情况 参加股东大
董事 是否独 会情况

姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

荆继武 是 13 13 4 0 0 否 2

在董事会会议上，我本着应对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案、独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。报告期内，我对公司 2023 年度董事会的所有议案均投出同意票，公司 2023 年度董事会审议的所有议案均通过。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事……
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