公告日期：2024-04-26

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会（以下简称：审委会）认真履责、勤勉尽责，现就2023年度履职情况总结如
下：

一、审委会的基本情况

2023年度，审委会成员由崔劲、荆继武（已离任）、陈尚义三名成员组成，崔劲任主任委员。其中，2023年6月10日荆继武辞任独立董事（至公司选举新任独立董事生效），2023年12月4日李新明先生当选公司独立董事，并担任审计委员会委员。

审委会委员任职情况如下：

崔劲，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学世界经济学
专业，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可行性研究、财务审计、资产评估工作，2011 年至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师，曾经担任国旅联合、通宝能源、绝味食品等上市公司独立董事（期满卸任），现任银泰黄金独立董事。

荆继武，男，中国国籍，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于清
华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年获中科院研究生院博士学位。1996 年任中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室副主任，2010 年任中国科学院数据与通信保护研究教育中心主任，2015 年任中国科学院信息工程研究所总工程师，2016 年任中国科学院信息工程研究所副所长，2018 年任中国科学院控股有限公司副总经理，现任中国科学院大学教授、博士生导师。

陈尚义，男，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，硕士研究生，毕业于北京航空航
天大学计算机专业，教授级高级工程师。曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息研究所（I2R)、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理，2004 年回国后在本公司任通用产品研发中心、通用产品事业部总经理，2011 年加入百度至今，现任百度技术委员会理事长。2018 年 2 月至今任本公司独立董事。


李新明，男，中国国籍，中共党员，1965 年 11 月出生，博士研究生，毕业于南京理工大
学计算机应用专业，教授。曾任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授、主任、党委书记；现任中国科学院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司董事长/法人、空天信息大学（筹）计算机与人工智能学院院长等职务。2023 年 12 月至今任本公司独立董事。

二、审委会年度会议召开情况

报告期内，审委会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2023年度会议召开情况具体如下：

2023年度，审委会共召开了9次会议。

（一）2023年1月18日召开了审委会2023年第一次会议，会议主要审议通过了以下议案：
1.公司编制的2022年度财务会计报表；

2.关于2023年日常关联交易预计的议案；

3.关于与关联方共同参股投资设立物流科技公司的议案。

（二）2023年3月23日召开了审委会2023年第二次会议，会议主要审议通过了以下议案：
1.年审注册会计师出具初步审计意见后的公司2022年年度财务会计报表；

2.《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（三）2023年4月26日召开了审委会2023年第三次会议，会议主要审议通过了以下议案：
1.《2022年年度财务报告》；

2.《中国软件2022年度内部控制评价报告》；

3.《关于会计师事务所从事2022年度审计工作的总结报告》；

4.《2023年第一季度财务报表》。

（四）2023年7月12日召开了审委会2023年第四次会议，会议主要审议通过了以下议案：
1.关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案。

（五）2023年8月18日召开了审委会2023年第五次会议，会议主要审议通过了以下议案：
1.关于公司向关联方数据产业集团协议转让长城软件 100%股权的议案。

（六）2023 ……
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