公告日期：2024-04-26

中国软件与技术服务股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日召开，在北京市海淀区学院南路
55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，委托出
席 1 人，独立董事陈尚义先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事李新明先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监黄刚先生、董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《2023 年度总经理工作报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《2023 年 ESG 报告》

《中国软件 2023 年 ESG 报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》


《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议暨独立董事年报沟通会审议通过，全
体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）《中国软件 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》

《中国软件 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议审议通过，全体
委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》登载于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议审议通过，全体
委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（六）《2023 年度内部控制评价报告》

《2023 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议审议通过，全体
委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（七）《2024 年度风险管理与内控体系工作报告》

本议案已经董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）《2023 年度财务决算报告》


《2023 年度财务决算报告》详见公司《2023 年年度报告》（登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）第十节“财务报告”的相关内容。

公司于同日召开董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议，审议通过了《2023 年年度财务报告》，全体委员一致同意将相关决算内容编入《2023 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（九）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

根据监管要求，公司对中国电子财务有限责任公司的内控制度建设、内控评价、经营管
理及风险管理等情况进行了评估，未发现存在重大缺……
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