公告日期：2024-04-26

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-039
中国软件与技术服务股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第七次会议，对《关于 2024 年日
常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事谌志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

公司审计委员会暨独立董事专门会议对本关联交易事项发表意见：“公司2024 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况


预计金额
关联交易 2023 年预 2023年1-12 与实际发
类别 关联人 计金额 月实际发生 生金额差
(万元) 金额(万元) 异较大的
原因

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 50,000 19,525.43

中电长城科技有限公司 8,964.92

中国长城科技集团股份有限公司 1,301.25

海南长城科技发展有限公司 0.24

云南长城计算机系统有限公司 26.86

中国信息安全研究院有限公司 503.17

中电长城网际系统应用有限公司 130.73

中电长城圣非凡信息系统有限公司 906.08

中电（海南）联合创新研究院有限公司 10.09

北京中电瑞达物业有限公司 838.55

迈普通信技术股份有限公司 573.33

浙江长城计算机系统有限公司 90.27

北京长城系统科技有限公司 ……
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