公告日期：2024-04-26

证券代码：600536 证券简称： 中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（崔劲）

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司
可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2020 年 5 月至 2023 年 12 月任公
司独立董事，现将报告期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

崔劲，男，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学
世界经济学专业，注册会计师，高级会计师，资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可行性研究、财务审计、资产评估工作，2011 年至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师，曾经担任国旅联合、通宝能源、绝味食品、银泰黄金等上市公司独立董事(期满卸任)。主要任职和兼职情况如下：

姓名 任职单位 职务

北京天健兴业资产评估有限公司 执行董事、首席评估师

北京中咨银河咨询有限公司 执行董事、总经理

崔劲 北京中咨银河投资咨询有限公司 执行董事、总经理

凯瑞纪元投资顾问（北京）有限公司 监事

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数


参加董事会情况 参加股东大

董事 是否独 会情况

姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 加次数 加会议

崔劲 是 15 15 4 0 0 否 2

在董事会会议上，我本着应对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，依法认 真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案、独立、客观地行使表决权， 并对相关议案发表独立意见。报告期内，我对公司 2023 年度董事会的所有议案均投出同意 票，公司 2023 年度董事会审议的所有议案均通过。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内， 我作为审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照公司相关工作 制度的有关要求，召集或出席专委会会议共计 ……
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