公告日期：2024-03-16

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-032



中国软件与技术服务股份有限公司



放弃权利公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



交易简要内容：赋能大数据基金拟对公司与子公司中软金投合计持有11.09%股权（对应 845.05 万元注册资本）的参股公司易鲸捷进行投资，拟出资3137.5769 万元从易鲸捷实际控制人李静处受让易鲸捷股权（对应 228.5564 万元注册资本），拟出资 8329.1248 万元认购易鲸捷新增注册资本 363.5585 万元。公司及中软金投拟放弃本轮投资项下的优先购买权及优先认购权。同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权。



本次交易不构成关联交易



本次交易未构成重大资产重组



交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：尚需提交股东大会审议



一、交易概述



（一）简要介绍本次交易的基本情况



贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）（简称赋能大数据基金）对公司与子公司中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）合计持有 11.09%股权（对应 845.05 万元注册资本）的参股公司贵州易鲸捷信息技术有限公司（简称易鲸捷）进行投资（简称本轮投资），拟出资

3137.5769 万元从易鲸捷实际控制人李静处受让易鲸捷股权（对应 228.5564 万元注册资本），拟出资 8329.1248 万元认购易鲸捷新增注册资本 363.5585 万元。

根据公司第七届董事会第二十三次会议决议，各方签署投资协议和股东协议，公司有权向易鲸捷推荐财务负责人；根据公司第七届董事会第四十一次会议

及 2021 年年度股东大会决议，各方签署投资协议和股东协议，由于部分赎回事件条款触发，公司及中软金投有权要求易鲸捷及其实控人李静、济南维鲸捷电子科技合伙企业（有限合伙）（简称维鲸捷）、易恒捷回购公司和中软金投所持有的易鲸捷股权。因对易鲸捷增资的工商变更登记未能在约定时间办理完成，易鲸捷、维鲸捷、易恒捷及实际控制人应承担违约责任。



为了顺利推进易鲸捷本轮融资以实现易鲸捷更好发展，公司及中软金投拟放弃本轮投资项下的优先购买权及优先认购权，同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权。



（二）本次资产交易的目的和原因；



易鲸捷将引入外部投资者，可为易鲸捷注入新的发展资金和战略合作资源，以助力易鲸捷更好发展。公司放弃本轮投资的优先购买权及优先认购权的目的是为了顺利推进本轮融资以实现易鲸捷更好发展，从而实现公司对易鲸捷的产业投资价值，维护公司股东利益。



（三）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况；



2024 年 3 月 15 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于

参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案》。



（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序



本次交易尚需公司股东大会审议。



二、交易对方情况介绍



（一）贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）



统一社会信用代码 91520111MAAM0DJ1XN，成立于 2021 年 9 月 30 日，注册

地及地址为贵阳市花溪区大职路亨特翰林溪院 A2 栋 2 楼、注册资本 30.21 亿元，

执行事务合伙人为贵州筑银资本管理有限公司。基金以政府引导、市场化运作、面向全省、面向大数据、面向创新为原则，突出产业导向,聚焦战略性、引领性企业和项目,主要投资全省高成长性、具有良好发展潜力的数字产业化、产业数字化、数字基础设施、数字经济新业态等大数据企业,同时发挥基金招商引资作用,引入省外相关领域优质企业落地贵州,打造大数据产业链和生态圈。



赋能大数据基金与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，资信状况良好，不是失信被执行人。





（二）李静系贵州易鲸捷信息技术有限公司董事长，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，资信状况良好，不是失信被执行人。



（三）贵州易鲸捷信息技术有限公司（详见三、交……
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