公告日期:2018-08-18
回购价格:不超过人民币36.31元/股(不超过董事会前三十个交易日平
均收盘价的150%);
回购数量:按回购金额上限20,000万元,回购价格上限36.31元/股测算,
预计回购股份数量约为550.8124万股,约占公司目前已发行总股本的0.36%。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准;
回购用途:用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励
计划或员工持股计划之标的股份;
回购期限:自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内;
回购方式:集中竞价交易方式。
相关风险提示:
本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过;
若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,将产生回购方案无
法实施的风险;
如公司此次回购股票用于股权激励计划,回购存在因股权激励方案未能
经股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回
购股票无法全部授出的风险。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司
的上市地位。
二、回购股份预案的主要内容
(一)回购股份的目的和用途
为维护广大股东利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,结合公司财务状况,公司拟以自有资金回购部分社会公众股股份。
本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。
(二)拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为A股。
(三)拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
(四)回购股份的价格区间、定价原则
本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元,全部来源于公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
(六)拟回购股份的数量和占总股本的比例
按回购金额上限20,000万元,回购价格上限36.31元/股测算,预计回购股份数量约为550.8124万股,约占公司目前已发行总股本的0.36%。具体回购股份的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
(七)回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。
如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。
经董事会审议通过,为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司管理层,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
3、决定聘请相关中介机构;
4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;
5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;
回购前 回购后
股份类别
股份数额(股) 比例(%) 股份数额(股) 比例(%)
一、有限售条件股份 - - - -
二、无限售条件股份 1,512,666,229 100.00 1,507,158,105 100.00
合计 1,512,666,229 100.00 1,507,158,105 100.00
若回购股份全部用于实施股权激励,则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下:
回……
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