公告日期：2024-07-20

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-027 号
天士力医药集团股份有限公司

关于员工持股计划展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 2 次会
议通知于 2024 年 7 月 12 日向全体董事、公司高级管理人员以直接送达、邮寄等
方式发出，会议于 2024 年 7 月 19 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。本次董事会分别审议了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》和《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决情况均为：有效表
决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将相关情况公告如下：
一、公司员工持股计划基本情况

1、公司第一期员工持股计划

2017 年 4 月 25 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司第一期员
工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截止到 2017 年 6 月 8 日，公司“国
信证券天士力 2017 年第 1 期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票 506,800 股，占公司当时总股本的比例为0.0469%。至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买，锁定期自 2017
年 6 月 8 日起 12 个月。（详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 6 月 10 日
披露的《2016 年年度股东大会决议公告》和《2017 年员工持股计划购买完成的公告》）。

2、公司第二期员工持股计划

2018 年 7 月 26 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于第
二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截至 2018 年 8 月 23 日，“国
信证券天士力第二期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票 1,831,633 股，占公司当时总股本的比例为 0.1211%。至
此，第二期员工持股计划已完成公司标的股票的购买，锁定期自 2018 年 8 月 22
日起 12 个月。（详见公司分别于 2018 年 5 月 19 日和 2018 年 8 月 24 日披露的
《2018 年第二次临时股东大会决议公告》和《第二期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》）。

二、公司员工持股计划存续期展期的情况

1、公司第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第
一期员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 24 日到期，基于对公司未来持续稳定
发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第一期员工
持股计划第十二次持有人会议及第九届董事会第 2 次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期
延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 24 日。

2、公司第二期员工持股计划

公司第二期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第
二期员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 24 日到期，基于对公司未来持续稳定
发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第二期员工
持股计划第八次持有人会议及第九届董事会第 2 次会议，审议并通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期
延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 24 日。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日


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