公告日期：2024-04-16

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：2024-016 号

天士力医药集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日14 点 30 分

召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权

否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度财务决算报告 √

4 2023 年度利润分配预案 √

5 《2023 年年度报告》全文及摘要 √

6 关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案 √

7 关于 2024 年度为子公司提供担保的议案 √

8 关于向银行申请 2024 年授信额度的议案 √

9 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

累积投票议案

10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

10.01 选举张斌为公司第九届董事会独立董事 √

10.02 选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事 √

10.03 选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事 √

11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（6）人

11.01 选举闫凯境为公司第九届董事会董事 √

11.02 选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事 √

11.03 选举孙鹤为公司第九届董事会董事 √

11.04 选举蔡金勇为公司第九届董事会董事 √

11.05 选举李克新为公司第九届董事会董事 √

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