公告日期：2018-05-19

南京栖霞建设股份有限公司



2017 年度股东大会



会议资料



二一八年五月



南京栖霞建设股份有限公司



2017年度股东大会



议程及相关事项



一、会议召集人：公司董事会



二、会议召开时间：2017年5月28日13：30



三、现场会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室



四、会议审议事项



1、2017年度董事会工作报告



2、2017年度监事会工作报告



3、2017年度财务决算报告



4、2017年度利润分配预案



5、支付2017年度会计师事务所报酬及2018年度续聘的议案



6、2017年年度报告及年度报告摘要



7、关于计提存货跌价准备的议案



8、关于2018年日常关联交易的议案



9、在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案



10、关于修订《公司章程》的议案



11、关于公司会计政策变更的议案



五、现场会议议程



（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；



（2）宣读会议议案；



（3）宣读会议表决办法，投票表决；



（4）在计票的同时回答股东的提问；



（5）宣布议案现场表决结果。



六、会议联系方式



联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）



联系电话：025-85600533



传 真：025-85502482



联系 人：闻捷 徐向峰



议案一



2017年度董事会工作报告



（见年度报告第四节）



议案二



2017年度监事会工作报告



议案三



2017年度财务决算报告



（见年度报告第十一节）



议案四



2017年度利润分配预案



公司决定以2017年末股份总额105,000万股为基数，向全体股东每10股派



发现金红利0.5元（含税），共计派发现金52,500,000.00元。



议案五



支付2017年度会计师事务所报酬及2018年度续聘的议案



公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度



的财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。续聘该所为公司2018年



度财务审计机构和内部控制审计机构。



议案六



2017年年度报告及年度报告摘要



（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）



议案七



关于计提存货跌价准备的议案



一、 本次计提存货跌价准备情况



根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定，公



司存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰



低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。为真实



反映企业的财务状况和资产价值，2017年末，通过资产清查,公司决定对无锡栖



园商业、酒店及配套项目计提存货跌价准备，对苏州栖庭项目的配套车位转回、转销存货跌价准备。具体情况如下：



存货跌价准备的期初余额为 37,225,741.12 元，本年度计提存货跌价准备



4,294,871.37 元，转回、转销存货跌价准备 6,098,095.69 元，期末余额为



35,422,516.80元。本年度计提存货跌价准备的对象为无锡栖园商业、酒店及配



套项目，计提金额为4,294,871.37元；本期转销和转回存货跌价准备的对象为



苏州栖庭项目的配套车位，合计转回、转销存货跌价准备6,098,095.69元。



2006年12月26日，公司的控股子……
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