公告日期:2018-05-19
南京栖霞建设股份有限公司
2017 年度股东大会
会议资料
二一八年五月
南京栖霞建设股份有限公司
2017年度股东大会
议程及相关事项
一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开时间:2017年5月28日13:30
三、现场会议地点:南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
四、会议审议事项
1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、支付2017年度会计师事务所报酬及2018年度续聘的议案
6、2017年年度报告及年度报告摘要
7、关于计提存货跌价准备的议案
8、关于2018年日常关联交易的议案
9、在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于公司会计政策变更的议案
五、现场会议议程
(1)主持人致欢迎辞,并介绍会议有关事项;
(2)宣读会议议案;
(3)宣读会议表决办法,投票表决;
(4)在计票的同时回答股东的提问;
(5)宣布议案现场表决结果。
六、会议联系方式
联系地址:南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部(210037)
联系电话:025-85600533
传 真:025-85502482
联系 人:闻捷 徐向峰
议案一
2017年度董事会工作报告
(见年度报告第四节)
议案二
2017年度监事会工作报告
议案三
2017年度财务决算报告
(见年度报告第十一节)
议案四
2017年度利润分配预案
公司决定以2017年末股份总额105,000万股为基数,向全体股东每10股派
发现金红利0.5元(含税),共计派发现金52,500,000.00元。
议案五
支付2017年度会计师事务所报酬及2018年度续聘的议案
公司(含控股子公司)支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度
的财务审计费用60万元,内部控制审计费用15万元。续聘该所为公司2018年
度财务审计机构和内部控制审计机构。
议案六
2017年年度报告及年度报告摘要
(见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
议案七
关于计提存货跌价准备的议案
一、 本次计提存货跌价准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定,公
司存货跌价准备的计提方法为:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰
低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。为真实
反映企业的财务状况和资产价值,2017年末,通过资产清查,公司决定对无锡栖
园商业、酒店及配套项目计提存货跌价准备,对苏州栖庭项目的配套车位转回、转销存货跌价准备。具体情况如下:
存货跌价准备的期初余额为 37,225,741.12 元,本年度计提存货跌价准备
4,294,871.37 元,转回、转销存货跌价准备 6,098,095.69 元,期末余额为
35,422,516.80元。本年度计提存货跌价准备的对象为无锡栖园商业、酒店及配
套项目,计提金额为4,294,871.37元;本期转销和转回存货跌价准备的对象为
苏州栖庭项目的配套车位,合计转回、转销存货跌价准备6,098,095.69元。
2006年12月26日,公司的控股子……
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