公告日期：2024-04-13

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-028
河南豫光金铅股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日发出召
开第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在
公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中任文艺先生、陈荣良先生、郑登津先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2023 年度董事会工作报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、2023 年度总经理工作报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。

3、2023 年度独立董事述职报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、2023 年度审计委员会履职情况报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。

5、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

同意《河南豫光金铅股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事吕文栋、郑远民、郑登津回避表决。

同意：6 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

7、关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案

同意《河南豫光金铅股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
报告》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
8、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况报告的议案

同意《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履行监督职责情况的报告》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。

本议案已事前提交公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前审
议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》

9、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

董事、监事、高管人员对 2023 年年度报告及摘要签署了书面确认意见。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度报告》

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总……
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