公告日期：2018-05-26

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2018-026

上海交大昂立股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年6月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月15日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼牡丹厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月15日

至2018年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 公司2017年度董事会工作报告 √

2 公司2017年度监事会工作报告 √

3 2017年度独立董事述职报告 √

4 公司2017年年度报告（正文及摘要） √

5 公司2017年度财务决算与2018年度财务预算 √

6 公司2017年度利润分配的预案 √

7 公司2018年度聘请会计师事务所的议案 √

8 公司2018年度聘请内控审计会计师事务所的议案 √

9 关于修订《公司章程》的议案 √

10.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 √

10.01 选举朱敏骏先生为公司第七届董事会董事 √

10.02 选举吴竹平先生为公司第七届董事会董事 √

10.03 选举何俊先生为公司第七届董事会董事 √

10.04 选举杨国平先生为公司第七届董事会董事 √

10.05 选举周传有先生为公司第七届董事会董事 √

10.06 选举金波先生为公司第七届董事会董事 √

10.07 选举赵思渊女士为公司第七届董事会董事 ……
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