公告日期：2018-05-26

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2018-023

上海交大昂立股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2018年5月25日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。

会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，本次会议召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，会议审议通过以下议案并决议如下：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、审议通过《关于选举朱敏骏先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

朱敏骏先生回避对本议案的表决。

2、审议通过《关于选举吴竹平先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

吴竹平先生回避对本议案的表决。

3、审议通过《关于选举何俊先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过《关于选举杨国平先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

杨国平先生回避对本议案的表决。

5、审议通过《关于选举周传有先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过《关于选举金波先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过《关于选举赵思渊女士为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过《关于选举刘峰先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成8票，反对0票，弃权2票，审议通过。

董事朱敏骏先生、吴竹平先生在本项表决中弃权，其弃权理由为：相关独立董事人选未征求其他股东方意见。

9、审议通过《关于选举李柏龄先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

李柏龄先生回避对本议案的表决。

10、审议通过《关于选举邵国有先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》 赞成8票，反对0票，弃权2票，审议通过。

董事朱敏骏先生、吴竹平先生在本项表决中弃权，其弃权理由为：相关独立董事人选未征求其他股东方意见。

11、审议通过《关于选举徐逸星女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》 赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

徐逸星女士回避对本议案的表决。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第七届董事会仍由11名董事组成，任期3年，其中非独立董事7名，独立董事4名。

公司董事会提名朱敏骏先生、吴竹平先生、何俊先生、杨国平先生、周传有先生、金波先生、赵思渊女士为公司第七届董事会董事候选人，刘峰先生、李柏龄先生、邵国有先生、徐逸星女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：候选人任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求。董事会的提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意董事会将该事项提交股东大会审议。独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

四位独立董事候选人与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不

存在关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述7位非独立董事候选人与4位独立董事候选人尚需公司2017年年度股东大会

审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年。

上述董事候选人均不存在《公司……
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