公告日期：2018-04-21

上海交大昂立股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



2017 年，我作为上海交大昂立股份有限公司 (以下简称：“公司”)的独立



董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》、公司独立董事工作制度等规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就2017年度工作情况作如下报告：



一、独立董事的基本情况



（一）个人工作履历、专业背景



张强，硕士，高级医生。现任本公司独立董事，上海张强医疗科技股份有限公司创始人。曾任同济大学附属东方医院、上海东方医院管理公司血管外科主任兼总经理，杭州市血管外科中心、浙江中医药大学、浙江大学医学院主任医师。



（二）是否存在影响独立董事的情况说明



1、我作为交大昂立的独立董事，在任职期间，我及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。



2、我没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。



二、 独立董事年度履职情况



（一）出席董事会及股东大会情况



2017年度，我认真参加了公司的董事会会议和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2017年度出席董事会会议和股东大会的情况如下：



年内应参



董事 本年应参加亲自出 委托出席 出席股东



缺席次数 加股东大



姓名 董事会次数 席次数 次数 大会次数



会次数



张强 5 5 0 0 1 1



我在任职期间认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议,并在参加现场会议期间，积极与公司管理层进行沟通,了解公司的经营目标与规划。我认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决议合法有效。



（二）现场考察情况



为更好履职，我通过现场考核、现场召开董事会专门委员会、现场听取经营班子专题汇报等形式，全面了解公司生产经营管理情况和重大事项进展情况。在公司董事会、股东大会会议期间，我还与公司其他董事、管理层就市场、产业出现的热点或敏感事件进行讨论，对可能对公司产生影响的事件，我建言献策。通过现场考察与调研，我更直观的了解董事会决策事项的落实情况，为董事会后续重大事项决策、重大经营风险规避，以及独立董事更好履职提供了依据。



（三）公司配合独立董事工作的情况



公司管理层与我独立董事保持紧密联系，定期或不定期的进行沟通，使我能够及时、充分地了解公司的生产经营动态、项目建设进展以及公司的整体运行情况，为我独立、客观地作出决策提供依据。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心筹备会议材料，并及时准确传递信息，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。



三、独立董事年度履职重点关注事项的情况



（一）关联交易情况



2017年，我对公司日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，未发现损害公司全体股东利益。



（二）对外担保及资金占用情况



报告期内，我根据相关法规要求对公司资金占用事项发表了独立意见……
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