公告日期：2018-04-21

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2018-015

上海交大昂立股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第六

届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司 2018

年度聘请会计师事务所的议案》和《公司2018年度聘请内控审计会计师事务所的议案》。

经公司2016年年度股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2017年的审计工作中，立信会计师

事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2017年年审工作。公司董事会决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为120万元，其中财务审计费用100万元，内部控制审计费用20万元。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度财务、内控审计工作中，恪守会计师事务所的执业道德和规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构。

以上事宜，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日


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