公告日期:2018-12-22
证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2018-046
山东省药用玻璃股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年12月11日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2018年12月21日在公司研发大楼六楼会议室召开,应到董事9名,现场实到董事6名,3名董事以通讯方式进行了表决。会议由公司董事长柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:
一、通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
《山东省药用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-045)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2018年12月21日
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