公告日期:2018-04-24
证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2018-018
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月16日 15点00分
召开地点:山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 公司2017年度董事会工作报告 √
2 公司2017年度监事会工作报告 √
3 独立董事2017年度述职报告 √
4 关于董事、监事报酬的议案 √
5 关于计提激励基金的议案 √
6 公司2017年度财务决算报告 √
7 公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预 √
案
8 公司2017年年度报告及摘要 √
9 关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司 √
2018年度审计机构的议案
10 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 √
11 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案 √
12 关于修改《公司章程》的议案 √
13 关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议 审议通过,具体内容详见2018年4月24日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
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