公告日期：2018-04-24

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-010



山东省药用玻璃股份有限公司



八届十四次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2018年4



月6日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2018年4月21日以现场会



议结合通讯方式召开，本次会议应参会董事9人，实到董事8名，1名董事以通



讯方式进行了表决，3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主



持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：



一、公司2017年度董事会工作报告



赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。



二、独立董事2017年度述职报告



详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。



赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。



三、公司2017年度财务决算报告



公司2017年财务决算情况：



1、全年实现营业收入2,330,488,351.67元，比上年度的2,057,473,059.65



元，增长273,015,292.02元，增幅13.27%；



2、全年实现利润总额310,240,856.22元，比上年度的239,257,081.54元，



增长70,983,774.68元，增幅29.67%；



3、实现归属于母公司所有者的净利润 262,758,070.99 元，比上年度的



189,604,926.65元，增长73,153,144.34元，增幅38.58%；



4、各项主要会计数据



2017年末资产总额4,180,160,012.79元，其中：负债总额929,843,738.92



元，归属于母公司所有者权益总额3,250,316,273.87元。



归属于母公司所有者权益总额3,250,316,273.87元中：



股本 303,554,973.00元，资本公积 1,204,859,350.63元，专项储备



43,120,155.63元，盈余公积247,802,275.60元，未分配利润1,450,979,519.01



元。



资产负债率22.24%



归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率8.36%



扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率7.80%



基本每股收益0.87元



稀释每股收益0.87元



每股净资产10.71元



6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下： 全年实现利润总额310,240,856.22元，减所得税费用47,482,785.23元后，归属于母公司所有者的净利润为 262,758,070.99 元，提取法定盈余公积金23,178,784.35元，减支付2016年度的红利60,710,994.60元，2017年度末可供分配的利润为178,868,292.04元。



赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。



四、公司2017年度利润分配及资本公资金转增股本预案



经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母



公司所有者的净利润262,758,070.99元，按照规定提取盈余公积23,178,784.35



元，加年初未分配利润 1,272,111,226.97 元,减分配 2016 年度的现金红利



60,710,994.60元，2017年末未分配利润为1,450,979,519.01元。



根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定，给予投资者



稳定、合理回报的指导意见，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：



以2017年末总股本303,554,973股为基数，向全体股东每10股派发……
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