公告日期：2018-04-24

山东省药用玻璃股份有限公司



独立董事2017年度述职报告



作为山东省药用玻璃股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：



一、 出席会议和表决情况



2017年公司共召开了4次董事会，2次股东大会，出席会议情况如下：



参加董事会情况 参加股东大



会情况



姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东大



加董事会 席次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议 会的次数



次数



蒋敏 4 1 3 0 0否 0



蔡弘 4 0 4 0 0否 0



孙琦铼 4 2 2 0 0否 2



全体独立董事针对董事会决策事项，均认真进行事前审查。就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保和投资等情况，与公司高管、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。我们对董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使了表决权。我们对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。



二、 发表独立意见情况



我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了解公司运作情况，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，报告期内，真实的对以下事项向董事会或全体股东发表了独立意见：



1、对公司对外担保的专项说明及独立意见



认为公司2017年度严格按照《公司章程》及国家有关规定，规范对外担



保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。



公司2017年4月22日召开八届董事会第十次会议，审议《关于2017年



为全资子公司提供担保计划的议案》，同意公司为全资子公司包头市丰汇包装制品有限公司办理差额银行承兑汇票银行敞口4000万元提供担保，为全资子公司包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司办理差额银行承兑汇票银行敞口2000万元提供担保。



我们认为本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，且本次担保主体为公司全资子公司，风险可控。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，有利于上市公司和全体股东的利益。



2、对公司2016年度利润分配预案的独立意见



鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2016年



末总股本303,554,973股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），



拟分配现金股利共计60,710,994.60元，剩余未分配利润结转下一年度。认为



董事会提出的2016年度利润分配预案符合公司实际，符合《公司法》和《公



司章程》的有关规定。



3、对董事会聘……
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