公告日期：2018-06-23

中铁高新工业股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
中铁高新工业股份有限公司

2017年年度股东大会

会议资料

二〇一八年六月


中铁高新工业股份有限公司2017年年度股东大会会议资料

目 录

中铁高新工业股份有限公司2017年年度股东大会会议议案
议案一：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2018年度责任保险
的议案》......2
议案二：《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》......8
议案三：《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》......9
议案四：《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》......34
议案五：《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》......43
议案六：《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》......60
议案七：《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》......68议案八：《关于<公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交
易预计额度>的议案》......72
议案九：《关于公司计提2017年资产减值准备的议案》......79议案十：《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议并开展融资业务
的议案》......81
议案十一：《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》......102议案十二：《关于公司2018年下半年至2019年上半年担保事项的议案》106

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议案一：

关于为公司董事、监事及高级管理人员

购买2018年度责任保险的议案

各位股东及股东代表：

《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2018年度责任保险的议案》于2018年2月1日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。


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关于为公司董事、监事及高级管理人员

购买2018年度责任保险的议案

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，满足上市公司监管要求，建议公司为董事、监事和高级管理人员购买2018年度责任保险。

一、保险经纪服务机构与保险机构的选择

经多方调研，公司继续选择中铁汇达保险经纪有限公司（以下简称“中铁汇达”）提供董事、监事及高级管理人员责任保险的经纪服务。中铁汇达于2018年1月份启动了公司2018年度董事、监事及高级管理人员责任保险的购买工作，经过向多家保险公司询价，中国平安财产保险股份有限公司报价低且提出了一定的优惠条件。故建议公司优先考虑中国平安财产保险股份有限公司作为2018年度董事、监事及高级管理人员责任保险的承保人。

二、主要保险条款

1.责任限额：5000万元

2.保险费用：人民币76320元。

3.被保险人：

（1）董事、监事和高级管理人员，但不包括被保险公司的外部审计人员或破产管理人；


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（2）与董事有相同职责的被保险公司的其他高级管理人员；
（3）雇员，但仅以其以下列任一身份行事时为限：仅当其行使被保险公司的经理或管理职责时；仅与针对该雇员所从事的不当雇佣行为有关；或该雇员与其他被保险个人一起被列为赔偿请求的共同被告或调查对象；

（4）发生损失后，已得到被保险公司补偿（与被保险公司的董事、监事和高级管理人员同等的）的被保险公司的顾问、独立承包人、借调人员或代理人；

（5）受托管理为被保险公司的雇员福利而设立的年金、退休金或公基金的个人；

（6）被保险公司的董事会依据法律法规或其他规定所设立或批准的委员会成员，但前提是该被保险公司应向前述人员提供补偿；

（7）被保险公司发布的任何上市文件或招股说明书中所列事实上的或预期的董事或准董事；

（8）指被保险公司过去或现在所雇佣的，在从事被指称的不当行为时具有律师执业资格的全职授薪律师，但仅限于其为被保险公司提供专业法律服务（不包含按照被保险公司的书面要求向第三方提供专业法律服务）时。

被保险个人还包括上述第(1)至(8)项所述被保险个人的下

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列人士，但仅限于因其对赔偿请求中主张的财产享有权益而被提出的赔偿请求：

配偶……
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