公告日期:2018-04-26
证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2018-018
中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于2018年4
月20日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2018年4月25日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中委托出席1名,监事魏云
祥因公务请假,委托监事杨路帆代为出席并行使表决权)。会议由监事会主席刘恩国主持,公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式,通过了以下决议:
(一)审议通过《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》。会议认
为:公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年
第一季度的财务状况和主要经营成果;未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于<公司2018年第一季度财务决算报告>的议案》。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》。同
意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议;并认为公司拟变更2018
年度会计师事务所符合监管要求,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关证券业务服务资格,能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和2018年度内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中铁高新工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2018-020)。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
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