公告日期：2024-04-27

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-022
中铁高新工业股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第九届监事会第三次会议通知和议案等材料已于2024 年4 月
16 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京
市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场与视频连线相
结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以视频连线方式出席监事 1 名）。会议由监事会主席范经华主持。公司总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。会议认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2024 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现 2024 年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度财务报告>的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司参股投资建设 G1816 高速公路项目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日


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