公告日期：2023-11-10

股票代码：600521 股票简称：华海药业

浙江华海药业股份有限公司



向特定对象发行股票



方案论证分析报告



（二次修订稿）



二零二三年十一月





目录





释 义 ...... 3

一、本次募集资金投资项目的背景和目的 ...... 4



（一）本次发行的背景 ...... 4



（二）本次发行的目的 ...... 5

二、本次发行证券及其品种选择的必要性 ...... 6



（一）本次发行证券的品种 ...... 6



（二）本次发行证券品种选择的必要性 ...... 6

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 ...... 6



（一）本次发行对象选择范围的适当性 ...... 6



（二）本次发行对象数量的适当性 ...... 7



（三）本次发行对象标准的适当性 ...... 7

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 ...... 7



（一）本次发行定价的原则及依据 ...... 8



（二）本次发行定价的方法和程序 ...... 8

五、本次发行方式的可行性 ...... 8



（一）本次发行方式合法合规 ...... 8



（二）本次发行程序合法合规 ......11

六、本次发行方案的公平性、合理性 ......11

七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 ...... 12



（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 12



（二）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 ...... 14



（三）公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的主要措施 ...... 15

（四）全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能



够得到切实履行作出的承诺 ...... 16

八、结论...... 17



释 义



在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：



公司、上市公司 指 浙江华海药业股份有限公司



发行、本次发行、本次向 指 浙江华海药业股份有限公司 2022 年度向特定对象 A 股股

特定对象发行 票



定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日



股东大会 指 浙江华海药业股份有限公司股东大会



董事会 指 浙江华海药业股份有限公司董事会



《公司章程》 指 《浙江华海药业股份有限公司公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



国家药监局 指 国家药品监督管理局，英文名为 National Medical Products

Administration



A 股 指 人民币普通股



元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元



原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient，即药物活性成份，具有

药理活性可用于药品制剂生产的物质



特色原料药 指 为非专利药企业及时提供专利过期产品的原料药



制剂 指 为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成

的，可以最终提供给用药对象使用的药品



原研药 指 具有原创性的新药，通常经过对成千上万种化合物层层筛

选和严……
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