公告日期：2018-09-20

贵州茅台酒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料

2018年9月28日 茅台


参会提示

计划参加公司2018年第一次临时股东大会的股东请注意：

一、仔细阅读本次会议通知等内容。

二、按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续。
三、出席现场会议时，带齐个人身份、股东身份等证明及相关授权委托登记文件，于2018年9月28日13:00至13:50持上述资料进行现场登记后方可入场，13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

注意事项

请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意：

一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行，请自觉遵守和维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申请表》。股东临时要求发言或提问时，请先举手示意并须先征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每位股东发言时间不超过三分钟，同一股东发言不超过两次。

三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

目 录

一、会议通知3二、日程安排10三、会议议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》11

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2018-022
贵州茅台酒股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年9月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点


召开的日期时间：2018年9月28日 14点00分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月28日

至2018年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本公司第二届董事会2018年度第五次会议审议通过，相关公告请详见2018年9月13日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

2、特别决议议案：议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、……
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