公告日期：2023-06-03

贵州茅台酒股份有限公司
2022 年度股东大会

会议资料

2023 年 6 月 13 日 茅台


目录


一、日程安排......2
二、会议议案


（一）《2022 年度董事会工作报告》......4

（二）《2022 年度监事会工作报告》......14

（三）《2022 年度独立董事述职报告》......18

（四）《2022 年年度报告（全文及摘要）》......24

（五）《2022 年度财务决算报告》......25

（六）《2023 年度财务预算方案》......29

（七）《2022 年度利润分配方案》......33
（八）《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的

议案》 ......34
（九）《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》·····35

（十）《关于出资参与设立产业发展基金的议案》......39

（十一 ）《关于选举董事的议案》......5 5

（十二）《关于选举独立董事的议案》......56

（十三）《关于选举监事的议案》......57

日程安排

一、会议时间

现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日（星期二）14:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年6月13日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点

贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

四、现场会议主持人

公司董事长 丁雄军

五、现场会议议程安排

（一）现场会议签到

（二）宣布现场会议开始

（三）宣读并审议会议议案

（四）宣布出席现场会议的股东表决权数

（五）推选监票人、计票人
（六）股东对议案进行表决、统计表决结果
（七）股东提问或发言
（八）宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次大会现场会议法律意见
（十）现场会议结束

议案一

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我代表公司董事会作 2022 年度董事会工
作报告，请予以审议。

一、2022 年工作回顾

过去一年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚持以高质量发展统揽全局，聚焦董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用，抢抓发展机遇、压实工作责任、依法履职尽责，圆满完成了年度目标任务和各项重点任务，交出了一份“业绩再有新突破，治理再上新台阶”的满意答卷。主要体现在：

——克难奋进再创佳绩。面对严峻复杂的内外形势和风险挑战，消费场景受到冲击，我们紧盯年度“力争目标”，苦干实干、承压前行，实现营业总收入 1,275.54 亿元，同比增长 16.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 627.16 亿元，同比增长19.55%，保持了“稳中有进、再创新高”的增长态势，连续七年
蝉联“Brand Finance 全球最具价值烈酒品牌 50 强”榜首，年末市值保持在 2 万亿元以上，稳居 A 股榜首。

——改革攻坚蹄疾步稳。进一步完善公司治理体系，成立了公司党委、纪委，把党的领导融入公司治理各环节，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。稳步实现机构分设改革，企业管理效能得到充分释放。高标准完成国企改革三年行动，积极推动董事会职权试点和“董事会建设规范年”改革任务取得明显成效。调整优化董事会专委会成员，专业支撑作用有效发挥；进一步完善授权体系，经理层行权履职内生动力得到充分激发，程序更加完善。

——重大决策审慎科学。梳理完善《股东大会、党委会、董事会、总经理办公会议事清单》，治理主体权责边界更加清晰。同时，按照“前置不授权、授权不前置”原则，董事会决策流程更加顺畅。2022 年度，全体董事忠实勤勉尽责，恪尽职守担当，董事会严格行使职权，召集召开 2 次股东大会，审议通过 18 项议案，召开 14 次董事会会议，审议通过 57 项议案。

——治理体系更趋完善。锚定董事会制度建设、机构建设、授权管理和规范运作目标，新建修订 15 份治理制度，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。