公告日期：2023-05-19

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2023－011

贵州茅台酒股份有限公司



第三届董事会 2023 年度第四次会议



决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况



2023 年 5 月 6 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直

接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2023 年度第

四次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 5 月 17 日，会议以现场结

合通讯表决方式（电话会议）召开，现场会议地点在茅台国际大酒店会议室，应出席会议的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）《关于董事会换届选举的议案》



同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。



根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。会议决定，公司第四届董事会拟由七名董事组成（含三名独立董事、一名职工董事），董事会提名丁雄军先生、李静仁先生、刘世仲先生为公司第四届

董事会董事候选人，提名姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会职工董事将由公司职工代表民主选举产生。



公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。本次提名的董事候选人、独立董事候选人需经股东大会选举，独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。



（二）《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》



同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。



会议决定，由于公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）签订的《商标许可协议》将于 2023 年 12 月31 日到期，公司拟与茅台集团继续签订《商标许可协议》，茅台集团拟将注册的 106 件商标许可给公司使用。



根据有关规定，茅台集团为公司关联方，上述交易为关联交易，公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的四位董事（丁雄军、李静仁、刘世仲、谢钦卿）回避了表决。本议案需提交公司股东大会审议。



内容详见公司《关于与关联方签订<商标许可协议>的公告》（公告编号：临 2023－013）。



（三）《关于出资参与设立产业发展基金的议案》



同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。



会议决定，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资参与设立两只产业

发展基金。一只基金是公司与招商局资本控股有限责任公司、深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司、南通招华投资合伙企业（有限合伙）、招商局资本管理有限责任公司、茅台（贵州）私募基金管理有限公司共同设立；另一只基金是公司与金石投资有限公司、茅台（贵州）私募基金管理有限公司共同设立。



根据有关规定，茅台（贵州）私募基金管理有限公司为公司关联方，上述交易为关联交易，公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的四位董事（丁雄军、李静仁、刘世仲、谢钦卿）回避了表决。本议案需提交公司股东大会审议。



内容详见公司《关于出资参与设立产业发展基金的公告》（公告编号：临 2023－014）。



（四）《关于召开 2022 年度股东大会的议案》



同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。



股东大会安排详见公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023－015）。



特此公告。



附件：公司第四届董事会董事候选人和独立董事候选人简历



贵州茅台酒股份有限公司董事会



2023 年 5 月 19 日



附件



公司第四届董事会董事候选人和独立董事候选人



简历



丁雄军，男，1974 年 8 月生，……
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