公告日期：2018-04-26

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2018-039



康美药业股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年5月17日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年5月17日 14：00点



召开地点：广东省普宁市揭神路东侧康美药业总部大楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月17日



至2018年5月17日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 《公司2017年度董事会工作报告》 √



2 《公司2017年度监事会工作报告》 √



3 《公司2017年年度报告（正文及摘要）》 √



4 《公司2017年度财务决算报告》 √



5 《公司2017年度利润分配预案》 √



6 《公司2017年度优先股股息的派发预案》 √



7 《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议 √



案》



8 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体 √



事宜的议案》



9 《关于发行债务融资产品的议案》 √



10 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 √



11.00 《关于发行公司债券方案的议案》 √



11.01 发行规模和债券票面金额 √



11.02 发行方式 √



11.03 债券期限 √



11.04 债券利率 √……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。