公告日期：2017-03-29

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-026



债券代码：122080 债券简称：11康美债



债券代码：122354 债券简称：15康美债



优先股代码：360006 优先股简称：康美优1



康美药业股份有限公司



关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



投资标的名称：康美（多伦多）健康科技有限责任公司



投资金额：100万（加元，下同）



特别风险提示：该孙公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。



一、对外投资概况



（一）2017年3月28日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召



开了第七届董事会2017年度第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在



加拿大安大略省多伦多市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美药业（香港）有限公司拟出资设立康美（多伦多）健康科技有限责任公司，主要从事西洋参、保健食品的研发、注册和销售。



（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。



（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、投资标的基本情况



1、名 称：康美（多伦多）健康科技有限责任公司（暂定，具体以加拿大



相关部门最终核准名为准）



2、英文名称：Kangmei（Toronto）HealthTechnologyCo.,Ltd



3、注册地址：加拿大 安大略省 多伦多市



4、注册资本：100万加元



5、投资方式：自有资金



6、经营范围： 西洋参、保健食品的进出口业务，保健食品、药品的研发、



生产、销售，研发技术项目的合作、推广（以最终注册为准）



7、股东结构：康美药业（香港）有限公司持有100%股权



三、对外投资对公司的影响



公司本次在加拿大投资设立孙公司，符合公司中药国际化发展战略和研发布局，该孙公司的设立将为公司西洋参、保健食品在北美地区的研发、注册和销售搭建平台，有利于促进公司与北美领先研发机构的交流与合作，增强公司研发实力，也将有利于公司产品通过加拿大辐射北美地区，提高公司的国际化水平。



此次康美药业（香港）有限公司成立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。



四、对外投资的风险分析



加拿大法律、财税政策、商业环境等与中国存在较大区别，此次是公司首次在加拿大设立孙公司，需要尽快熟悉和适应加拿大的商业、文化环境和法律体系，保证该孙公司依法运作。



五、备查文件



《康美药业第七届董事会2017年度第三次临时会议决议公告》



特此公告。



康美药业股份有限公司董事会



二○一七年三月二十九日




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