公告日期:2023-08-19
证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2023-028
康美药业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
康美药业股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第四次会议于 2023
年 8 月 17 日以现场表决方式召开,会议通知已按照《公司章程》规定提前 10 日
以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长赖志坚先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:
一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业 2023 年半年度报告及摘要》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日
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