公告日期：2018-07-14

上海置信电气股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年7月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月30日14点

召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月30日至2018年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案

1 关于控股子公司向母公司提供相应担保的议案 √

2 关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担 √

保的议案

3 关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案 √

4 关于补选公司董事的议案 √

5 关于补选公司监事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，《置信电气第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《置信电气第六届监事会第十三次会议公告》于2018年7月14日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600517 置信电气 2018/7/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应……
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